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El Congreso de Panamá aprobó el 29 de enero de 2019 la Ley 591, que supondrá penas de cárcel para los evasores de impuestos. Esta medida busca evitar que el país centroamericano entre en las listas internacionales de paraísos fiscales.

El caso de los Papeles de Panamá expuso en 2016 una red de evasión de impuestos mediante sociedades opacas creadas por un bufete panameño, lo que le supuso al país centroamericano un aluvión de críticas mundiales contra su sistema financiero. Desde entonces, Panamá estudia las formas de salir de las listas internacionales sobre paraísos fiscales emitidas por el GAFI.

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La nueva Ley 591, aprobada por mayoría el día 29 de enero de 2019, tipifica en sus artículos 288-G, 288-H, 288-I y 288-J la evasión fiscal en el Código Penal panameño considerándola como delito producto del blanqueo de capitales, pudiendo acarrear una pena de prisión de entre 2 a 4 años, junto con el pago de la correspondiente multa de uno a tres veces el importe del impuesto defraudado, siempre y cuando la cantidad defraudada a lo largo de un periodo fiscal de un año sea igual o superior a 300.219 dólares estadounidenses. Si la cantidad evadida es menor se continuará considerando, igual que se venía haciendo hasta ahora, como una falta administrativa.

En el caso de las personas jurídicas, el artículo 288-I de la Ley 591, estipula que cuando alguna personalidad de este tipo sea utilizada, o se beneficie, de una evasión fiscal por importe superior a 300.219 dólares estadounidenses, será sancionada con una multa no menor al importe defraudado ni mayor al doble de éste.

Pese a todo, el artículo 288-J de la comentada Ley exime de pena a quien pague el importe de la obligación tributaria defraudada en su totalidad antes de que la primera instancia emita sentencia al respecto, no llegando a ejercerse acciones penales si el pago se efectuase durante la fase de investigación.

 

Fuente: Proyecto de Ley 591 que incluye el Capítulo XII “Delitos contra el Tesoro Nacional” al Título VII del Código Penal Panameño, del 18 de enero de 2018.

Link al informehttp://www.asamblea.gob.pa/proyley/2018_P_591.pdf

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